本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2020年3月19日（周四）上午9时在杭州余杭区星桥大街博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方法举行第三届董事会第十七次会议，会议应到会董事7人，实践到会董事7人（其间：通讯方法到会董事4人）。会议由董事长周豪杰先生掌管，赞同7票、对立0票、放弃0票，审议经过了《关于削减公司注册资本并修订〈公司规章〉的方案》。

　　鉴于公司2018年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标钱立云已不具有鼓励目标资历，经公司第三届董事会第十六次会议审议经过，回购刊出钱立云持有的已获授但没有免除限售的15,000股限制性股票，回购刊出施行完结后，公司总股本由410,070,000股改变为410,055,000股；天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了天健验〔2020〕51号《验资陈述》，公司注册资本由本来的410,070,000.00元改变为410,055,000.00元。故修订《公司规章》相关条款如下：

　　除上述条款外，《公司规章》其他条款不变。修订后的《公司规章》详见上海证券交易所网站（）。

　　依据公司2018 年第2次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》，公司股东大会授权董事会处理施行限制性股票鼓励方案的有关事项，包含但不限于就本次股权鼓励方案向有关政府、安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续；签署、履行、修正、完结向有关政府、安排、安排、个人提交的文件；修正《公司规章》、处理公司注册资本的改变挂号；以及做出其以为与本次股权鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。因而，本次改变注册资本并修订《公司规章》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权处理工商挂号改变等有关手续。